来源：亚心网
焦点提示：即将届满卸任的俄罗斯央行行长谢尔盖·伊格纳季耶夫19日体现,今年截至5月底,一个由约1200家虚假公司组成的网络组织,从俄罗斯不法转移出境的资金规模已高达236亿美元。
即将届满卸任的俄罗斯央行行长谢尔盖·伊格纳季耶夫19日体现,今年截至5月底,一个由约1200家虚假公司组成的网络组织,从俄罗斯不法转移出境的资金规模已高达236亿美元。央行已收到来自内务部的要求,希望就涉及违反税法和钱币法的不法金融运动刑事视察提供相关企业信息。伊格纳季耶夫称:“初程序查显示,这个由壳公司组成的网络组织是由简单集团控制的,视察可能涉及俄罗斯商业银行及相关交易。”
65岁的伊格纳季耶夫将在24日结束凌驾十年的任期。他体现,近期的主要时间都投入到这种不法资金外流运动的视察中。近年来,俄罗斯不法金融运动纵�,虚假交易数量和规模 “异乎寻常的高”。俄罗斯央行数据显示,2012年,有541亿美元私人资本净流出,其中380亿美元涉嫌虚假交易,占私人资本净流出总量的70%以上;别的,有130亿美元“问题资金”通过经常账户交易方法流出,致使2012年涉嫌虚假交易资金流出总额抵达510亿美元,高于央行年初490亿美元的估算水平。
伊格纳季耶夫称,据开端统计,今年一季度,共有258亿美元资本净流出;二季度资本流出规模将大比例横跨预期。伊格纳季耶夫指出,虚假交易可能涉及“逃税、规避海关用度、偷窃预算基金、官员行贿和回扣、洗钱、为恐怖主义融资以及毒品交易等种种不法行为”。